Bitcoin Scammer: A Movie Story

You thought you’d seen everything in the world of online scams? The story I’ll tell you in this post about a Bitcoin scammer will surely surprise you, and outrage you as it did me.

Since money exists, there are always scammers willing to swindle you and take your money. In the last 20 years you can count innumerable events of scams linked to the stock market, Forex and now it’s the turn of the cryptoshops.

It’s worth noting that Bitcoin is not a scam, but that there are people who use its name to commit crimes.

BitcoinAbuse has already reported more than 70,000 scams this year
Cheeky Bitcoin scammer

For several weeks now, especially since the pandemic broke out, I have been receiving daily „opportunities“ to make easy money with Bitcoin on my Telegram account.

Usually you are contacted by people with fake profiles who speak to you in English and have some photo of a successful business person, which is obviously all fake, or „trucho“ as we say in Argentina.

The story I’ll tell below is real and it took place on June 16.

I receive a message from a person who did not have an appointment, who writes me a greeting in English. Being the CEO of CriptoTendencia, I am used to receive frequent letters from unknown numbers, especially in Telegram, so I answer him… in Spanish.

Unmasking a Bitcoin scammer

The con man is very skillful, he answers me in Spanish and we start talking…

Unmasking a Bitcoin scammer
Since he wrote me that he wanted to make new friends, I realized that this was a possible scam. But I decided to play Bitcoin Loophole along and see where it took me.

To the question: How did you get the data? He answers that he was a member of the same group I’m in.

The con man starts playing his cards

He tells me you’re from Mexico… and he’s consulting me about my work. I answer him bluntly that I didn’t have time. But the con man doesn’t give up and tells me that when he has time he’ll text me.

Since I knew he wouldn’t give up and would go for more… I kept him in the conversation…

He tells me that he is in the cryptology business and that he wanted to know about my work. That’s how brazenly he thought he’d start getting information out of me.

By exposing a Bitcoin con man

I told him that I didn’t pass on personal information… Did that help the Bitcoin con man to give up? Of course it didn’t.

Now he starts telling me like nothing else that a „colleague“ introduced him to an investment company called HI-TRUST, where he had successful investments.

So I decided to find out more… about his big „opportunity.“ I ask him: Can you make good money? So I gave him the foot to get the con man to tell me more about the company.

Mike Novogratz sagt, 2020 sei das Jahr von Bitcoin. Krypto-Branchenführer bestätigen steigende Handelsvolumina für BTC und ETH

Das Bitcoin-Handelsvolumen stieg um über 17% auf 47 Mrd. USD gegenüber 40 Mrd. USD am Sonntag. Der Preis für BTC liegt derzeit bei 6.274 USD und ist in den letzten 24 Stunden ebenfalls um 5% gestiegen.

Der Anstieg veranlasst Branchenführer zu Spekulationen darüber, dass sich Bitcoin, um sich als unkorrelierter Vermögenswert herauszustellen, stetig vom Marktwirrwarr an der Wall Street trennt, wo der Dow trotz dringender Interventionen der Federal Reserve weiter abrutscht.

Catherine Coley, Geschäftsführerin von Binance.US, bestätigt, dass das Krypto-Handelsvolumen steigt

„Trotz des Marktabschwungs verzeichnet Binance.US ein beispielloses Handelsvolumen mit besonders aktivem Handel mit Bitcoin. Wir sehen auch hier ein erhöhtes Interesse an stabilen Münzen, da die Anleger die Bedeutung der Absicherung der Volatilität in sehr unsicheren Zeiten erkennen. “

Vor dem Hintergrund von Sofortmaßnahmen zur Rettung traditioneller Märkte – Auslösen von Leistungsschaltern, um den extrem volatilen Handel zu stoppen, Bargeld zu pumpen, Konjunkturpakete zu entwickeln und unbegrenzte Käufe von Vermögenswerten durch Zentralbanken zur Unterstützung der Wirtschaft durchzuführen – funktionieren die Kryptowährungsmärkte ohne Intervention.

Laut Brain Norton, Chief Operating Officer von MEW (MyEtherWallet), hat der niedrige Preis von Ether, der derzeit rund 130 US-Dollar nach seinem 90-Tage-Hoch von 287 US-Dollar notiert, ein hohes Handelsvolumen ausgelöst.

Bitcoin

„Es gibt mehr Menschen, die ETH bei MEW kaufen als jemals zuvor. Wir haben diese Zahlen noch nie gesehen, auch nicht während des großen Crashs im Winter 2018. Jeder Preisverfall wird zu einer Verschiebung der Transaktionen führen, aber dieser ist rekordverdächtig, wenn es um eine Maßnahme geht: Günstige ETH kaufen. “

Trotz der Fähigkeit von Crypto, sich von den traditionellen Märkten abzukoppeln, warnt der Bitcoin-Bulle Mike Novogratz, CEO der Crypto-Handelsbank Galaxy Digital, dass die markante Achterbahn- Preisaktion der Königsmünze als störende Kraft selbstverständlich ist.

„Bitcoin wird in den nächsten Monaten weiterhin volatil sein, aber der makroökonomische Hintergrund ist der Grund, warum es erstellt wurde. Dies wird und muss das Jahr von BTC sein. “

Branchenführer drängen auch auf die Erzählung eines großen Bitcoin-Ausverkaufs durch institutionelle Investoren.

Diogo Monica, Präsident und Mitbegründer des Digital Asset Custodian Anchorage

„Während jüngste Berichte auf einen institutionellen Ausverkauf hindeuteten, war dies bei unseren Kunden nicht der Fall. Unabhängig davon, ob es sich um VC, Hedgefonds, Stiftungen oder Family Offices handelt, erkennt Smart Money digitale Vermögenswerte weiterhin als Absicherung auf traditionellen Märkten an. Angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs und der täglichen Volatilität sind jedoch Sicherheit und Transaktionsgeschwindigkeit besonders wichtig. “

Fügt Coley hinzu,

„ Der jüngste Sprung von Bitcoin, während der Rest des Marktes zusammenbricht, zeigt, dass Bitcoin im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen ohne Rettungsaktionen überleben kann und wird. Bitcoin basiert seit jeher auf der Idee, Wert auf sichere Weise zu senden und zu empfangen, und das geht nirgendwo hin. “